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《骗钱最多的电信诈骗是哪个?》【新闻百科】  

2016-11-30 18:27:09|  分类: 转载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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《骗钱最多的电信诈骗是哪个?》【新闻百科】 - fkl0117 - 蜗居闲游
 导读:梳理裁判文书网上公布的公开审结的646起电信诈骗案件发现,不同类型的诈骗在受害人数和金额方面都有着不小区别。平均骗钱最多的是收藏诈骗,上当人数最多的是中奖诈骗,判刑最高的是虚构绑架诈骗,最难破案的是色情服务诈骗。
       为了打击电信诈骗,公安部在2016年公开48种常见的电信诈骗犯罪案件类型。新闻百科以此标准对裁判文书网上的646起电信诈骗案件分类,获得常见的25种诈骗手段列入分析当中。
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                                           646起电信诈骗案件全部类型

案件数量最多:冒充公检法电话诈骗

其中,案件发生数量最多的是“冒充公检法电话诈骗”,共128起,占全体案件数量的19.81%。
其次是“冒充熟人诈骗”和“引诱汇款诈骗”,总计发生74起和48起,
分别占到全体案件数量的11.46%和7.43%。
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        冒充公检法电话诈骗最早起源于台湾,最早也只“服务于”台湾。在台湾深受其害并加大打击之后,他们将机房窝点搬到大陆继续向台湾民众行骗。在这个过程中,他们发现大陆比台湾市场还要大,于是调转枪口将总部转回台湾,专门针对大陆居民行骗。
       再之后,两岸一起加大对电信诈骗的打击力度,他们则把机房搬到海外,向中国周边国家扩散。并利用后来出台的大陆银行卡可在台湾自动取款机提现的新政策,将大陆骗到的钱在台湾变现。进而形成了如今“总部在台湾,机房在海外,专骗大陆人,回台湾变现”的新局面。
       既然冒充公检法电话诈骗是经久不衰的诈骗类型,那么,又有哪些电信诈骗是新兴的呢?

最“年轻”的电信诈骗:收藏诈骗
步入2013年,电信诈骗的类型也在不断丰富,骗子们紧跟着时代发展潮流,对骗术加以包装和升级。
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                         每年不同类型电信诈骗案件数量
在这个过程中,有些诈骗类型的案发数量近年来不断减少或呈下降趋势。例如,包裹藏毒诈骗和钓鱼网站诈骗从2014年起案发数量一直在降低,最常见的冒充公检法电话诈骗案件2016年的数量也比2015年少了将近一半。而有些电信诈骗的发生数量却在逐渐增多,比如低价购物诈骗和机票退订诈骗。其中,“收藏诈骗”作为一种新兴的行骗手法在2016年悄然出现。
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 犯罪分子冒充各类收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定帐户。
从地理分布来看,收藏诈骗主要集中在以上海为中心的长江三角洲地带。这里聚集了国内许多新兴的中高等收入群体,他们手中拥有的大量资产成为骗子眼中的“香饽饽”,为这种新型诈骗的兴起提供了温床。
地理因素对诈骗类型有着显著影响,还有哪些电信诈骗是针对地域产生的呢?

针对中西部省份:贷款诈骗、重金求子诈骗
除了像“公检法诈骗”这类全国通行的诈骗方式之外,不同地区的电信诈骗方式也有其地域特色。
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 例如,贷款诈骗主要集中在金融业务并不发达的中部省份,当地缺乏有效的借款和投资途径。骗子针对这一情况,利用无抵押贷款和高额利息诱使防范意识差的个人或企业上钩。又比如说,重金求子诈骗也大量集中在中西部省份地区,庞大的低收入人群给骗子们提供了广阔的市场,他们利用人们贪图小便宜、渴望迅速暴富的心理,将其引入骗局之中。
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 犯罪分子谎称愿意出重金求子,引诱受害人上当,之后以诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。
究竟什么样的骗术才能骗到更多的人呢,借力社会热点的中奖类诈骗显然能影响到更多人。

上当人数最多:中奖类诈骗
在裁判文书网上检索筛选到的全国646起涉及电信诈骗案例中,“冒充知名企业中奖诈骗”共发生25起,平均被骗人数达到127.5人次;“娱乐节目中奖诈骗”共发生25起,平均被骗人数为80人次。在25种诈骗类型中,这两种中奖类电信诈骗方式往往能够骗到更多的人。
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 “想要领大奖必须先缴纳保证金”这种看起来合情合理的借口,再加上受害人“付出最小的代价,得到最大的便宜”的心态,是骗子们屡屡得手的主要原因。
骗到的人最多,可并不意味着骗到的钱最多,在骗钱数量上,“收藏诈骗”一马当先。

骗钱最多:收藏诈骗
从裁判文书网上获取的646起涉及电信诈骗案例中发现,收藏诈骗是这25种诈骗类型中平均涉案金额最高的。虽然只有8起案件发生数量,但它的平均涉案金额就高达1200万元。
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                                                      各种类型电信诈骗平均涉案金额
收藏诈骗的惯用套路是,骗子们首先打着文物收藏机构工作人员或收藏品公司的名义,利用事先准备好的“文物鉴定书”、“资历证明书”等伪造证件骗取客户信任,随后向其兜售各类假的收藏品,并索要相应的入会“门槛”费用,承诺在入会后可以为买家举办拍卖会,使其藏品增值,促使客户继续大量购买。

那么,骗子们都是怎么拿到受害人钱的呢?分析发现,在骗子得手前,他所用的套现借口是整个行骗环节中最后也是最关键的一步。

电话中借口最多:冒充公检法电话诈骗
在整理数据的过程中,为便于统计,百科将套现借口列为8类,分别是“资金安全”、“配合调查”、“打款”、“好处费”、“保证金”、“转账”、“手续费”和“赎金”。
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                                                     各种诈骗电话中骗钱借口的使用次数
由上图可见,冒充公检法电话诈骗的套现借口最多,这说明冒充公检法电话诈骗要比其他诈骗类型更复杂。

在这128起冒充公检法电话诈骗案件中,打着“资金安全”名义的案件有54起,以“配合调查”为借口的案件有42起,两者占到案件总数的75%。
在冒充公检法电话诈骗中,他们利用传统上人们对政府公权机关的信任和敬畏感,以“配合案件调查”或“保护个人资金安全”等比较符合日常的借口让受害人将大量资产转移到一张银行卡中,然后再将卡内的资金全部转走。

最难破案:虚构色情诈骗
为了便于统计,我们把电信犯罪主犯从开始作案到被捕这段时间称为“破案时长”。百科分析数据发现,虚构色情服务诈骗的平均破案时间远高于其他各类电信诈骗,为15.7个月;其次是电话欠费诈骗,为13.4个月。
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 在全国范围内,虚构色情服务诈骗共发生30起,其中就有半数案件发生在福建。骗子通常打着“恋爱”之名,坐收“生活费”之实。由于沉湎于恋爱带来的愉悦和幸福,很多受害人甚至直到案件被破获时才醒悟到自己被骗。
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 犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗。
梳理裁判文书发现,虚构色情服务诈骗主要针对台湾人行骗。在30起案件中有15起是专门针对台湾人的,这使得案件提审证人变得困难,导致破案时间延长。

最容易被抓获:伪基站诈骗
究竟什么样的骗子最倒霉呢?当然是那些不但骗不到人,而且还被公安机关迅速抓获的骗子们。伪基站诈骗是目前25种电信诈骗类型中平均破案时间最短的类型。
在有些案例中,骗子搭设好移动基站,刚开始向周围电信用户群发诈骗短信就被公安部门抓获了。这得益于技术进步,电信运营商后台可以收到某个区域的数据过载和异常的提示,以配合警方破案。
此外,伪基站诈骗的量刑一点也不短,平均时长是44.5个月。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有发送诈骗信息5000条以上、拨打诈骗电话五百人次以上的、诈骗手段恶劣、危害严重的等三种情形的,应当认定为刑法第266条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
而且,一旦诈骗短信的发送数量达到规定标准十倍以上的,应当认定为“特别严重情节”,定罪更高。

判罚最重:虚构绑架诈骗
通过数据分析发现,平均量刑时长排在前三位的分别是虚构绑架诈骗(平均量刑时间:103.9)、金融交易诈骗(平均量刑时间:73.42)和冒充公检法电话诈骗(平均量刑时间:66.69)。这三类电信诈骗类型有着共同的特点,它们的社会影响都极其恶劣。
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 例如,虚构绑架诈骗对应的是真实绑架犯罪,金融交易对应的是扰乱市场秩序,公检法电话诈骗对应的是冒用国家机关的名义。这种在一定程度上扰乱社会正常秩序的电信诈骗,通常会受到更严厉的处罚。
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 犯罪分子虚构事主亲友被绑架,如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警,否则撕票。当事人往往因情况紧急,不知所措,按照嫌疑人指示将钱款打入账户。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的第八条中就有明确规定,“冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”。

取证最难:冒充公检法电话诈骗
值得注意的是,根据中国裁判文书网梳理发现,判决书中受害人人数为“未知”的案件数量占不小一部分,共有150起,占到全体案件数的23.22%;其次是受害人人数为1人的案件数量,共有121起,占到全体案件数的18.73%。

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 其中,冒充公检法电话诈骗、“猜猜我是谁”诈骗、办理信用卡诈骗、引诱汇款诈骗和虚构色情服务诈骗这五类诈骗类型占到未知受害人案件总数的52.67%。

为何已经破获的电信诈骗案中存在着大量的未知受害人?这个现象至少说明了两个问题,一是在通常情况下电信诈骗取证困难,警方很难确定案件受害人的具体情况;二是,大多数受害人通常是中老年人,他们上当受骗后倾向不愿声张。

结语: 很显然,这646个案件只是依然高发的电信诈骗案件的冰山一角,实际案件数量远不止此。我们似乎无法寄希望于偶尔的专项打击,提高自身警惕才能有效防范:不要接听陌生人电话、不要给陌生人汇款、不要轻信天上掉馅饼的谎言。
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